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公报日期:2012-12-28

  文件编码:002531 文件略语:天顺风能 公报号:2012-078

田舜风电(苏州)使加入有限公司

第三届暂时同伴大会决定公报

公司和董事会的一切部件都担保获得了我的真实目录。、精确、填写,无谬论
记载、给错误的劝告性的州或大师忽略。

特殊线索:

1、同伴大会不注意增添。、统治求婚的保持健康;

2、同伴大会不触及转变公关决定。。

一、讨论会集合的人群

1、集合的人群工夫:2012 年 12 月 27 日

2、集合的人群遗址:江苏省五谷之府经济开发区宁波东路 28 公司第三层讨论会室

3、集合的人群样品:现场开票(积聚开票制)

4、集合的人群人:田舜风电(苏州)使加入有限公司董事会

5、主持:董事会主席闫俊旭修改

6、讨论会的传唤契合公司条例。、使加入上市统治
定。

二、出席讨论会

同伴许可证同伴代表和同伴大会选举权 3 名,代表公司的开票市场占有率
份 144,000,000 股,公司总公平合理的事 205,750,000 股的 。

公司董事、监事、高级管理人员、保举代表人和公司利用的恳求者
议。

三、对求婚的选举权

同伴会粉底阿让仔细考虑求婚。,运用现场积聚开票法
了选举权。讨论会选举权成功实现的事列举如下:

1、仔细考虑和经过计划中间的选举权董事会的求婚。
粉底公司条例、公司统治和公司统治的索赔,同伴大会
协商会议进行普选,并为坎迪开票。。讨论会选举权发生了公司第二的届董事
会董事,新获选的董事:闫俊旭修改、龚涛修改、金亮修改、365bet开户修改、樊
纯诗修改、徐金可修改、耿建涛修改,合计 7 人,穿着,范春世修改、徐金可修改、
耿建涛修改是孤独董事。任期三年,自同伴大会仔细考虑经过之日起,为了这时潮流
事变将迟到的。
这次选举权是由积聚开票制选举权的。,详细选举权的成功实现的事是:
选举权中间的非孤独董事二板董事
.1 选举权闫俊旭修改为公司第二的届董事会非孤独董事;
闫俊旭修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。
持选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
.2 龚涛修改获选为公司第二的孤独董事;
龚涛修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。持
选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
.3 金亮修改获选为公司第二的孤独董事;
金亮修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。持
选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
.4 选举权365bet开户修改为公司第二的届董事会非孤独董事;
365bet开户修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。
持选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
选举权协商会议第二的届董事会孤独董事
.1 范春世获选二板孤独董事;
范春世修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。
持选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
.2 选举权徐金可修改为公司第二的届董事会孤独董事;

徐金可修改,允许选举权权 144,000,000 股,有选举权权的同伴。
持选举权权的 100%,开票成功实现的事经过了。。
.3 耿建涛获选二板孤独董事。
耿建涛修改,允许选举权权 144,000,00……
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