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  对公司及董事会行政任务的确保房协、正确和完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或顺利地脱漏。

  宁夏银星动力树干股份有限公司第四的届董事会第十二次暂时讨论会于2009年6月25日在宁夏发电空军大队有限责任公司七楼讨论会室聚集。9董事会讨论会应,到董事8人,认可的1人(孤独董事袁晓玲鸨母因任务推理,王搀杂,孤独董事,开票提议替代。跟随L公司正规军的董事会讨论会。讨论会看重并经过了以下解决:

  一、据该行政经理任宇杰搀杂的著名的人物,赞同选出而尚未上任的马宇珊搀杂为公司的副总统。;

  提议发生:9票、0票、0票弃权。

  二、据该行政经理任宇杰搀杂的著名的人物,赞同聘用淮文珠搀杂为公司副总统;

  提议发生:9票、0票、0票弃权。

  公司孤独董事李贵蓉鸨母、袁晓玲鸨母、王有神马宇珊搀杂、以下孤独微量淮文珠搀杂的资历:

  据马宇珊搀杂、淮文珠搀杂做准备的关于个人的简讯简历,朕以为他们有着与其行使职责相适应的专业填塞和事业操守,由于中间定位的法规,任务人员赞同著名的人物。

  三、在起作用的公司二麻黄属植物风电场一则存款请求;

  按照麻黄属植物山风电场二期工程一则曾经宁夏回民自治区开展和变革长官会宁发改审发[2009]98号《在起作用的麻黄属植物山风电场二期工程一则称许的批》贴纸称许由公司举行体格,公司赞同借38,800万元(骨料),15年的存款截止期限。

  提议发生:8票、0票弃权、1票反赵贤翔(对董事关于个人的简讯以为E、该一则的两个阶段,同时开端的政府财政压力。

  四、在起作用的公司红寺堡风电场二期工程一则专款的请求;

  按照红寺堡风电场二期工程一则曾经宁夏回民自治区开展和变革长官会宁发改审发[2009]97号《在起作用的红寺堡风电场二期工程一则称许的批》贴纸称许由公司举行体格,赞同公司向奇纳河民生银行(600016,树干股份有限公司树干济南分店)存款37,440万元(骨料),15年的存款截止期限。

  提议发生:9票、0票、0票弃权。

  五、在起作用的宁夏银风仪器股份有限公司分店的权利;

  宁夏银仪风力发电股份有限公司的分店,眼前,注册资本为12(含),000万元。公司自言之有理以后,恒稳态买卖资格。本着公司的实际情况,必要增多600万元。增加股份后,公司的注册资本是13(真正的),200万元,在内部地:公司总投资6,600万元,财政资助系数仍为50%;另一的股本握住者宁夏发电空军大队有限责任公司总投资6,600万元,财政资助系数仍为50%。

  提议发生:董事何怀星搀杂的相干、赵贤翔搀杂、冯少平搀杂、杨瑞军搀杂、永忠搀杂妙计提议后,田,4票,0票,0票弃权。

  公司孤独董事李贵蓉鸨母、袁晓玲鸨母、王搀杂没人作出列举如下是你这么说的嘛!相干市的微量:

  由于朕的孤独断定,本文对相干市在董事会的董事会提议的腿,没伤害非相干的股本握住者。相干市与公司利润的分歧。

  六、在2009的一号聚集暂时的股本握住者大讨论会案。

  的时期和一号暂时的股本握住者大会看重。

  提议发生:9票、0票、0票弃权。

  格外地公报。

  宁夏银星动力树干股份有限公司

  董事会

  二OO九年6月26日

  附:马宇珊搀杂、淮文珠搀杂简历

  马玉山,男,生于1968年12月,汉族,术语博士,高级安排或处理,专家为国务院额外收入。1991年加入任务,历任吴忠为演奏谱曲厂技术精髓技术人员、室前进、技术精髓副前进、前进,吴中为演奏谱曲树干有限行政经理辅助物,两董事会、主任安排或处理,董事会三倍的数讨论会、副总统、主任安排或处理。教会中的任职者宁夏银星动力行政经理吴中一代人。本着《深圳证券市所的股本上市正规军》第、条的正规军,马宇珊搀杂与股票上市的公司不存在相干相干。马宇珊搀杂未握住本公司树干,在过来的三年里,没被奇纳河证券人的监督管理长官会。

  淮文珠,男,1964年8月落地的,汉族,大学人员学历,高级安排或处理。1987加入任务,吴中任修理技术仪器厂盟员。、前进安排或处理、科技室前进、修理前进,浇铸部总店,两董事会,董事会三倍的数讨论会、副总统,作为宁夏朗盛浇铸股份有限公司法人代表的分店、行政经理,宁夏银星动力树干公司风电修理配件分店。公司的行政经理,每一宁夏的SIL的全资分店。本着《深圳证券市所的股本上市正规军》第、条的正规军,淮文珠搀杂与股票上市的公司不存在相干相干。淮文珠搀杂未握住本公司树干,在过来的三年里,没被奇纳河证券人的监督管理长官会。